Selskabsmeddelelse nr. 11-2020:
Fredag den 26. juni 2020 kl. 16:00 afholdt FLSmidth & Co. A/S ordinær generalforsamling på selskabets adresse, Vigerslev Allé 77, 2500 Valby, med følgende dagsorden:
- Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2019
- Forelæggelse og godkendelse af årsrapport for 2019
- Godkendelse af honorarer til bestyrelsen:
a. Endelig godkendelse af honorarer for 2019
b. Foreløbig fastsættelse af honorarer for 2020
- Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
- Valg af medlemmer til bestyrelsen
- Valg af revisor
- Forslag fra bestyrelsen
Bestyrelsen fremsatte følgende forslag:
7.1 - Forslag til ny vederlagspolitik
7.2 – Ændring af vedtægterne – fornyelse af bestyrelsens bemyndigelser til at forhøje selskabskapitalen
7.3 – Ændring af vedtægterne – ændring af ejerbogsfører
7.4 – Ændring af vedtægterne – ændring af standarddagsorden for den ordinære generalforsamling
7.5 – Egne aktier
- Eventuelt
-------------------------------------
Ad. 1: Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning
Ad. 2: Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2019
Ad. 3: Godkendelse af honorarer til bestyrelsen:
a: Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens honorarer for 2019
b: Generalforsamlingen godkendte den foreløbige fastsættelse af honorarer for 2020
Ad. 4: Bestyrelsens forslag om, at der ikke udbetales udbytte, blev vedtaget.
Ad. 5: Generalforsamlingen genvalgte Vagn Ove Sørensen, Tom Knutzen, Richard Robinson Smith (Rob Smith) og Anne Louise Eberhard til bestyrelsen.
Ad. 6: Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med indstillingen fra revisionsudvalget.
Ad. 7.1: Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om vedtagelse af ny vederlagspolitik.
Ad. 7.2: Generalforsamlingen forlængede bestyrelsens eksisterende bemyndigelse til at kunne forhøje selskabskapitalen.
Ad. 7.3: Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 4, 1. pkt.
Ad. 7.4: Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om ændring af standarddagsorden for den ordinære generalforsamling i vedtægternes § 6.
Ad. 7.5: Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om, at den bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier svarende til i alt 10% af selskabskapitalen på tidspunktet for bemyndigelsen, dog således at selskabets samlede beholdning af egne aktier på intet tidspunkt må overstige 10% af selskabskapitalen. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq Copenhagen noterede officielle kurs med mere end 10%.
Ad. 8: Intet under eventuelt
Generalforsamlingens dirigent, advokat Klaus Søgaard, afsluttede den ordinære generalforsamling kl. 17.02
44,28% pct. af stemmerne var repræsenteret på den ordinære generalforsamling.
På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Vagn Ove Sørensen som formand og Tom Knutzen som næstformand.
Vedhæftet fil